Estafas de inversión y Ponzi
Reclamación contra promotores de inversiones fraudulentas y estructuras piramidales.
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Aceptando nuevos casos · Respuesta en menos de 24h
El dinero deja rastro. Nosotros lo seguimos.
Representamos a víctimas de estafas de inversión, fraude con criptomonedas y phishing bancario. Rastreo forense de activos, litigio internacional y ejecución de sentencias en 17 jurisdicciones.
Descubrir
Libro de casos — anonimizado
Actualizado cada trimestre
Áreas de práctica
Cada tipo de fraude exige una estrategia distinta.
Combinamos derecho civil, penal y mercantil con investigación forense digital para adaptarnos a cómo se cometió el fraude.
Fraude con criptomonedas
Rastreo on-chain, colaboración con exchanges y peritos blockchain.
Ver especialidadPhishing y fraude bancario
Reclamaciones frente a entidades por suplantación y transferencias no autorizadas.
Ver especialidadFraude corporativo
Disputas por administración desleal y ocultación de activos societarios.
Ver especialidadRecuperación internacional
Embargos preventivos, exequátur y ejecución de sentencias en 17 jurisdicciones.
Ver especialidadFraude civil y contractual
Incumplimientos deliberados y simulación de insolvencia para evadir deudas.
Ver especialidadEstafas esotéricas y espirituales
Víctimas de falsos videntes, médiums y sanadores que exigieron pagos bajo amenaza de males o maldiciones.
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El proceso
Cuatro fases, un mismo expediente desde el primer día.
Sin sorpresas ni jerga innecesaria: así avanza su caso.
01 / Consulta
Evaluación confidencial
Analizamos hechos y documentos sin coste. Le decimos con franqueza si el caso es viable.
02 / Rastreo
Investigación de activos
Peritos forenses y analistas blockchain localizan dónde está el dinero hoy.
03 / Estrategia
Vía legal óptima
Elegimos entre acción civil, denuncia penal o mediación según la jurisdicción.
04 / Ejecución
Recuperación y cobro
Embargos y seguimiento hasta que los fondos están de vuelta en su cuenta.
Por qué Solventia
Litigar contra el fraude requiere algo más que abogados.
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Equipo mixto legal-forense
Abogados, peritos financieros y analistas blockchain trabajan el mismo expediente.
§
Honorarios de éxito
En la mayoría de casos, solo cobramos si recuperamos activos.
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Red internacional
Corresponsales en Europa, Reino Unido y Latinoamérica.
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de los casos aceptados llegan a fase de reclamación formal
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para la primera valoración tras la consulta inicial
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años de práctica exclusiva en fraude financiero
Casos representativos
Un expediente por cada tipo de batalla ganada.
Caso #2291 · Madrid
Estafa de inversión inmobiliaria
Plataforma que prometía retornos garantizados en desarrollos inmobiliarios inexistentes. Localizamos y embargamos fondos en tres países antes de su disolución.
340.000 € recuperados
Caso #2338 · Valencia
Fraude con criptomonedas
Rastreo de wallet a través de mezcladores hasta identificar el exchange de salida. Bloqueo cautelar conseguido en menos de dos semanas.
118.500 € recuperados
Caso #2417 · Barcelona
Esquema Ponzi multinivel
Estructura piramidal con más de 400 afectados. Coordinamos una acción colectiva y embargo preventivo sobre activos en Suiza y Emiratos.
890.000 € en proceso
Caso #2452 · Ciudad de México
Fraude societario entre socios
Administración desleal y desvío de fondos corporativos. Sentencia favorable y ejecución sobre bienes ocultos a nombre de terceros.
205.000 € recuperados
Caso #2501 · Londres
Estafa de inversión en materias primas
Broker no regulado operando desde múltiples jurisdicciones. Coordinación con reguladores locales para congelar cuentas.
1.240.000 € recuperados
Alcance internacional
Presencia y cooperación activa en 17 jurisdicciones.
Pase el cursor —o navegue con teclado— sobre cada nodo para ver el detalle de la jurisdicción.
Sede y corresponsales activos
13 nodos · 17 jurisdicciones con cooperación judicial
Preguntas frecuentes
Antes de escribirnos, esto es lo que la mayoría pregunta.
En la mayoría de casos trabajamos con honorarios de éxito: un porcentaje se cobra únicamente sobre lo recuperado. Los términos se acuerdan por escrito antes de iniciar cualquier actuación.
Depende de la complejidad y la jurisdicción del defraudador. Un embargo cautelar puede lograrse en semanas; la recuperación efectiva suele tomar entre varios meses y más de un año.
Sí. Contamos con corresponsales en Europa, Reino Unido y Latinoamérica para actuar donde se localicen los activos, mediante exequátur o litigio directo.
Sí, toda comunicación está protegida por el secreto profesional desde el primer contacto, haya o no relación contractual posterior.
Comprobantes de transferencias, capturas de comunicaciones con el defraudador, contratos firmados y, si aplica, direcciones de wallet o exchanges implicados.